Indiens Generaldirektorat for GST Intelligence (DGGI) har angiveligt udstedt et påkrav til Binance. Regulatoren kræver en betaling af varer og tjenesteydelser skat (GST) på INR 722 crore, svarende til cirka $86.047 millioner.
Det er første gang, DGGI har rettet sigtet mod en større kryptovalutavirksomhed, hvilket sætter en markant præcedens i det regulatoriske landskab.
Hvorfor den indiske regulator kræver $86 millioner fra Binance
Ifølge Times of India vedrører påkravet gebyrer opkrævet fra indiske kunder, der handler med virtuelle digitale aktiver (VDAs) på Binances platform. Disse transaktioner er kategoriseret under online information databaseadgang eller -hentning (OIDAR).
Til trods for Binances omfattende globale operationer, der strækker sig over 150 lande og besidder mindst 40% af markedsandelen, havde den ikke registreret sig under det indiske GST-regelsæt. Dermed har denne forsømmelse bragt kryptogiganten under nøje undersøgelse af indiske skattemyndigheder.
“Binance har angiveligt tjent mindst INR 4,000 crore (~$476 millioner) på transaktionsgebyrer opkrævet fra indiske kunder. Virksomheden har en brugerbase på 90 millioner brugere globalt, herunder også et betydeligt antal kunder fra Indien. En detaljeret undersøgelse afslørede, at indtægterne fra disse gebyrer blev krediteret til kontoen for et Binance Group-selskab – Nest Services Limited – baseret i Seychellerne,” sagde en kilde fra Times of India.
Læs mere: Kryptovaluta regulering: Hvad er fordelene og ulemperne?
Desuden har DGGI’s zonale enhed i Ahmedabad kontaktet Binance-gruppeselskaber i Seychellerne, Caymanøerne og Schweiz. Som reaktion på disse udviklinger har platformen udpeget en lokal rådgiver i Indien for at håndtere det betydelige skatteoverholdelsesproblem.
Endvidere, tidligere i år, modtog Binance godkendelse fra Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) til at registrere sig som en udbyder af virtuelle aktivtjenester (VASP). Dog skal virksomheden betale en bøde på INR 18 crore (~$2.2 millioner) til FIU for ikke at overholde reglerne mod hvidvaskning af penge (AML).
FIU understregede, at Binance skal forbedre sine overholdelsesforanstaltninger i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). Direktøren for FIU-India bekræftede, efter en grundig gennemgang af beviserne og Binances indsendelser anklagerne mod firmaet.
Læs mere: Binance anmeldelse 2024: Er det den rette kryptovalutabørs for dig?
Denne undersøgelse af Binance er en del af en global tendens, hvor kryptovalutabørser i stigende grad holdes til strenge regulatoriske standarder. Ligeledes blev Binance i Nigeria formelt anklaget for skatteunddragelse af den nigerianske føderale regering i marts 2024. Nigerias Federal Inland Revenue Service (FIRS) anklagede Binance for at unddrage sig merværdiafgift (VAT) og selskabsskat.
Trusted
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
