Bitfinex-hacker idømt fem år for bitcoin-kup til 10 milliarder dollars

Ilya Lichtenstein, en hacker bag en af historiens største kryptovaluta-tyverier, modtog en fængselsdom på fem år.

I 2016 orkestrerede han tyveriet af 119.754 Bitcoin fra Bitfinex ved at autorisere 2.000 bedrageriske transaktioner. Senere samarbejdede han med sin kone, Heather Morgan, om at hvidvaske de stjålne midler.

10 milliarder i stjålen Bitcoin

Parret erklærede sig skyldige den 3. august 2023 i sammensværgelsesanklager relateret til hvidvaskning af penge. Retten vil senere dømme Morgan den 18. november, og Lichtenstein skal afsone yderligere tre år under overvåget løsladelse efter sin fængselsstraf.

Bitfinex-kuppet, oprindeligt værdisat til 71 millioner dollars, blev et af de største cyberkriminalitetsfænomener, da Bitcoins værdi eksploderede. For at opklare sagen arbejdede IRS’ kriminalitetsafdeling, FBI, Homeland Security og blockchain-forensikfirmaet TRM Labs sammen i syv år.

“I dag fortalte han en jury, at han havde adgang til Bitfinex’ systemer i flere måneder og også hackede konti på andre børser, for eksempel Coinbase og Kraken. Noget af de stjålne penge blev brugt til at købe non-fungible tokens, guld, Walmart-gavekort, svampe og LSD,” indskød en bruger på X her.

Lichtensteins metode, som anvendte darknet-markeder, forskellige børser, coin mixers og andre teknikker, gjorde det muligt for ham at skjule sine spor i årevis. Det var først i 2022, at myndighederne endelig kunne beslaglægge en enkelt wallet med 94.000 BTC, hvilket førte til yderligere undersøgelser, der afslørede guldcoins, fysisk guld og USD.

Nogle har kaldt ham en “mesterhjerne hacker” på grund af hans sofistikerede proces. I marts annoncerede producenterne, at en Hollywood-film om Lichtenstein og Morgan er under produktion.

Bloomberg rapporterer, at den amerikanske regering opnåede den største kryptovaluta-inddrivelse til dato ved at beslaglægge Lichtensteins stjålne aktiver. På trods af en potentiel dom på 25 år, modtog han betydelig mildhed for at samarbejde med myndighederne og vidne i andre kryptovalutasager, herunder Bitcoin Fog.

Bitcoin Fog og dets rolle i kupet

Det var først den 8. november, at Roman Sterlingov, grundlæggeren af Bitcoin Fog, blev dømt til 12 år for at drive det samme værktøj, der muliggjorde Lichtensteins Bitfinex-kup.

Bitcoin Fog, en darknet coin mixer, spillede en afgørende rolle i Lichtensteins plan om at hvidvaske midler. Coin mixers slører transaktionsspor ved at blande flere overførsler, hvilket gør dem svære at spore. Et godt eksempel på dette er Tornado Cash.

DoJ’s pressemeddelelse angiver, at Sterlingov bevidst brugte sit værktøj til at hjælpe med at hvidvaske midler fra forskellige ulovlige aktiviteter.

“Som bevist under retssagen skabte og brugte Roman Sterlingov et online værktøj til at behandle hundredvis af millioner i ulovlige transaktioner, hvilket muliggjorde, at narkohandlere på darknet og dem, der sælger materiale om seksuelt misbrug af børn, kunne operere. Dagens dom sender et utvetydigt budskab: dem, der hjælper kriminelle med online betalinger for deres ulovlige aktiviteter, vil stå over for alvorlige straffe,” udtalte den amerikanske anklager Graves.

Sterlingov blev dømt til fængsel og beordret til at betale en bøde på 395,6 millioner dollars. Han måtte også opgive beslaglagte kryptovalutaer og kontanter til en værdi af cirka 1,76 millioner dollars. Derudover mistede han ejerskabet af sin Bitcoin Fog-wallet, som indeholder omkring 1.345 Bitcoins værdisat til over 103 millioner dollars.

Bitcoin Fog fungerede i ti år og behandlede over 1,2 millioner Bitcoin-transaktioner til en værdi af cirka 400 millioner dollars. De fleste midler stammede fra darknet-markeder og støttede forskellige ulovlige aktiviteter.

I marts 2024 blev Sterlingov dømt for hvidvaskning af penge, sammensværgelse og drift af en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed efter en månedlang retssag.