Ifølge lokale rapporter har Montenegros justitsminister underskrevet en ordre om at udlevere Terraform Labs grundlægger Do Kwon til USA, og dermed afvist Sydkoreas anmodning om udlevering. Sydkoreanske myndigheder anklager Kwon for at vildlede investorer og skjule aktiver.
Beslutningen følger en højesteretsafgørelse i Montenegro, som bekræftede, at de juridiske krav for udlevering var opfyldt.
Do Kwon skal for retten i USA
Tidligere på ugen rapporterede BeInCrypto, at en udlevering til USA var sandsynlig, efter Montenegros domstol afviste Do Kwons appel mod udlevering med henvisning til juridiske mangler i hans sag.
Selvom udleveringsdatoen endnu ikke er endelig, vil Kwon sandsynligvis stå over for en retssag, der ligner Sam Bankman-Fried. FTX-grundlæggeren afsoner i øjeblikket en dom på 25 år, og han blev også udleveret fra Bahamas. Men hans udlevering var langt mindre kompliceret end Kwons.
“Under hensyntagen til højesteretsafgørelsen gennemgik Justitsministeriet alle fakta og omstændigheder og vurderede kriterier som alvoren af de kriminelle handlinger, stedet for deres udførelse, nationaliteten af den efterspurgte person samt andre omstændigheder. Baseret på dette blev det konkluderet, at størstedelen af de kriterier, der er fastsat ved lov, favoriserer anmodningen om udlevering fra de kompetente myndigheder i USA,” udtalte Justitsministeriet i sin meddelelse.
Terraform Labs grundlægger er under efterforskning i både USA og Sydkorea for sin rolle i et stort kryptovaluta kollaps i maj 2022.
På det tidspunkt slettede krakket af TerraUSD og Luna 40 milliarder dollars fra kryptomarkedet og udløste omfattende finansielle konsekvenser, hvilket førte til konkurs for flere virksomheder i sektoren.
Desuden hævder myndighederne, at Kwon bedragede investorer og mistænker, at han skjulte betydelige aktiver. I marts 2023 blev Kwon og hans forretningspartner, Han Chong Jun, arresteret i Podgorica Lufthavn i Montenegro, mens de forsøgte at gå ombord på en flyvning til Dubai med falske pas.
Kwon blev idømt fire måneders fængsel i Montenegro. Men han er i øjeblikket tilbageholdt på Spuž Center for Modtagelse af Udlændinge.
Historisk forlig med SEC
I juni 2024 nåede Terraform Labs en historisk aftale med SEC, hvor de indvilligede i at betale 4,47 milliarder dollars i bøder. Aftalen omfattede 3,6 milliarder dollars i tilbagebetalingsbøder, en civil bøde på 420 millioner dollars og 467 millioner dollars i forudgående renter.
Derudover blev Kwon personligt beordret til at betale over 200 millioner dollars, herunder 110 millioner dollars i tilbagebetaling, 80 millioner dollars i civile bøder og 14,3 millioner dollars i renter.
Der er også opstået kontroverser omkring Kwons påståede politiske forbindelser i Montenegro. Rapporter antyder, at han muligvis har økonomiske bånd til lokale politiske figurer, herunder Milojko Spajic, leder af Europe Now partiet.
Samlet set har disse forbindelser rejst bekymringer om potentiel indblanding i udleveringsprocessen. I 2023 opfordrede Montenegros premierminister til en undersøgelse af disse påstande, hvilket tilføjede endnu et lag af kompleksitet til sagen.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
