En beboer fra Ohio, Larry Harmon, modtog en treårig fængselsstraf for at drive Helix, en darknet-mixer.
I løbet af sin drift havde Harmon tilsyn med 300 millioner dollars i hvidvaskede aktiver, hvor størstedelen af midlerne kom fra eller gik til darknet-markeder for narkotika.
Helix Mixer-operatøren Larry Harmon idømt 3 år
Harmon erkendte sig skyldig i 2021 i at drive en kryptovaluta-mixerplatform knyttet til ulovlige aktiviteter. Den 15. november gav den amerikanske distriktsdommer Beryl Howell ham en mild dom, idet hun anerkendte hans samarbejde i Bitcoin Fog-undersøgelsen. Denne sag involverede også både Harmon og en anden person involveret i Bitfinex-kuppet.
Begge afgav vidneudsagn om Bitcoin Fog, som Bitfinex-hackeren brugte i årevis til at hvidvaske stjålne aktiver. Domfældelsen af alle tre personer fandt sted inden for 48 timer.
“Omfanget og indvirkningen af tiltaltes hvidvaskningsoperation var overvældende,” sagde Alden Pelker, en anklager i Bitcoin Fog-sagen. “Han bragte søgemaskineoptimering til lokale kokaindistributører,” udtalte hun.
Harmon opbyggede oprindeligt Helix-mixeren for at forbedre Bitcoin Fog’s funktioner. Han stoppede til sidst Helix’ drift to år før sin anholdelse og vidnede i retten, hvilket reducerede hans straf fra maksimalt tyve år til kun tre. Myndighederne har beordret Harmon til at konfiskere 311 millioner dollars i aktiver, hvilket repræsenterer værdien af mindst 354.468 Bitcoin under operationen.
Hans bror, Gary Harmon, blev også fundet medskyldig i forbrydelserne. Skattevæsenet (IRS) beslaglagde 4.877 BTC fra Larry Harmon som led i en undersøgelse. Disse digitale tokens blev opbevaret i wallets, der blev tilgået via en enhed opbevaret i et IRS-beviskammer.
Anklagere beskyldte Gary Harmon for at bruge Larrys legitimationsoplysninger til at genskabe otte af Bitcoin-wallets, hvilket gjorde det muligt for ham at overføre Bitcoin fra wallets og dermed omgå IRS’s forvaltning. Efter at Bitcoin forsvandt fra IRS-sikrede enhed, fandt efterforskere beviser, der implicerede Gary.
Et billede fundet på hans telefon viste ham på en natklub i et badekar fyldt med kontanter. Gary brugte angiveligt 68 Bitcoin som sikkerhed for et lån på 1,2 millioner dollars. Han brugte også nogle af de stjålne midler til at købe en luksuslejlighed i Cleveland. Gary Harmon erkendte sig skyldig og blev idømt fire års fængsel af dommer Howell.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
