En føderal storjury i Florida har anklaget ni personer for at hvidvaske narkopenge gennem kryptovaluta for mexicanske og colombianske karteller.
Ifølge det amerikanske justitsministerium opererede de tiltalte angiveligt et “netværk af sortbørs-kryptovaluta-hvidvaskere og uautoriserede pengeoverførere” for at facilitere planen.
Krypto hvidvaskning narkotikaskema
Operationen, der strakte sig fra 2020 til 2023, involverede indsamling af kontanter fra narkosalg i amerikanske byer, konvertering af midlerne til kryptovaluta og overførsel til digitale wallets under deres kontrol. Kryptovalutaen blev derefter konverteret tilbage til kontanter og leveret til kartelledere i Mexico og Colombia.
Ifølge retsdokumenter styrede Nilson Sneyder Vasquez Duarte, også kendt som “Sobri” eller “Sobrino,” og hans medkonspiratorer overførslen af kontanter og kryptovaluta til sortbørs-kryptovaluta-vekslere. Disse veksler inkluderede Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, også kendt som “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales, og Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales, og Calvo Bueno fungerede som kurerer, der transporterede kontanter mellem byer i USA.
Alle ni tiltalte står over for anklager om sammensværgelse for at begå krypto-hvidvaskning og drift af en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed. Anklagerne har også rejst separate anklager om hvidvaskning mod Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, og Alvarez.
Sagen er en del af en Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) efterforskning. OCDETF målretter og nedbryder de mest betydningsfulde narkohandlere, hvidvaskere, bander og transnationale kriminelle organisationer, der truer USA.
“Sagen fremhæver, hvordan organiseret kriminalitet tilpasser sig for at udnytte teknologi til ulovlige aktiviteter. Vi forbliver fokuserede på at nedbryde disse netværk og holde kriminelle ansvarlige,” udtalte den amerikanske anklager Markenzy Lapointe .
Kryptovaluta er blevet et voksende værktøj til ulovlige finansielle aktiviteter, herunder hvidvaskning af penge. OCDETF adresserer aktivt disse udfordringer ved at målrette netværk, der bruger digitale valutaer til at skjule og overføre narkopenge på tværs af grænser, som demonstreret i denne sag.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
