Top Nyheder USA anklager KuCoin og grundlæggerne for “kriminel sammensværgelse til flere milliarder dollars

USA har sigtet den globale kryptovalutabørs KuCoin og dens grundlæggere, Chun Gan (også kendt som “Michael”) og Ke Tang (også kendt som “Eric”), for at have orkestreret en kriminel sammensværgelse til flere milliarder dollars. Anklageskriftet, der blev afsløret af den amerikanske anklager Damian Williams og Darren McCormack fra Homeland Security Investigations, beskylder parterne for at operere uden licens og for at lade hånt om anti-hvidvaskningslove for at cementere KuCoins status som en af de førende kryptovalutabørser i verden.

Ifølge officielle erklæringer har KuCoin sammen med sine grundlæggere undladt at etablere et robust anti-hvidvaskningsprogram, undladt at verificere kundeidentiteter og ikke indgivet nogen rapporter om mistænkelige aktiviteter. Denne mangel på protokol har angiveligt placeret KuCoin som en kanal for ulovlige finansielle strømme, herunder penge fra darknet-markeder og forskellige svindelordninger, der tæller over 9 milliarder dollars i mistænkelige transaktioner.

Anklageskriftet beskriver, hvordan KuCoin udnyttede sin betydelige amerikanske kundebase, på trods af bestræbelser på at skjule dette faktum, til at skalere til et globalt handelscenter. “KuCoin udnyttede angiveligt USA’s unikke økonomiske muligheder uden at overholde sine juridiske forpligtelser,” sagde Williams. Denne tilsidesættelse af amerikanske love, der har til formål at bekæmpe økonomisk kriminalitet og korruption, ligger til grund for anklagerne mod børsen og dens ledere, som i øjeblikket stadig er på fri fod.

KuCoin blev grundlagt i september 2017 og steg hurtigt i graderne til at blive en af de største kryptovalutabørser med over 30 millioner brugere og milliarder i daglig handelsvolumen. På trods af succesen hævdes det i anklageskriftet, at KuCoin og dets grundlæggere bevidst undgik amerikanske regler, der krævede registrering hos finansielle tilsynsorganer som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

Anklagerne mod KuCoin og dets grundlæggere er betydelige og markerer et afgørende skridt fra de amerikanske myndigheders side for at slå ned på ulovlige aktiviteter på kryptovalutamarkedet. De står alle til betydelige fængselsstraffe, hvis de bliver dømt, hvilket afspejler den alvorlige karakter af deres påståede lovovertrædelser. Denne sag tjener som en stærk påmindelse til andre børser og finansielle institutioner om nødvendigheden af at overholde amerikanske love og understreger landets forpligtelse til at sikre integriteten af dets finansielle markeder mod misbrug fra uregulerede enheder.