Southwark Crown Court i London dømte Jian Wen, en tidligere fastfood-medarbejder, til seks år og otte måneders fængsel. Retten dømte hende for at have hvidvasket omkring 150 Bitcoin (BTC) i forbindelse med et større svindelnummer på 5,6 milliarder dollars i Kina.
Sagen er et stort gennembrud i kampen mod kryptorelaterede forbrydelser.
Hvordan hjalp Wen med hvidvaskning af Bitcoin?
Wen, 42, gik fra at bo i den beskedne kælder under en kinesisk takeaway i det østlige London, til at eje et luksuriøst palæ med seks soveværelser. Hun nægtede konsekvent at være involveret og hævdede, at hun blot fulgte ordrer fra Yadi Zhang, som angiveligt var arkitekten bag planen.
Planen overførte store summer af stjålne penge fra Kina, konverterede dem derefter til Bitcoin og hvidvaskede dem gennem forskellige aktiver i Storbritannien, Europa og Dubai. Under indflydelse af et omfattende udvalg af digitale beviser, herunder tusindvis af WhatsApp-beskeder mellem Wen og Zhang, dømte juryen Wen efter en næsten to måneder lang retssag.
Læs mere her: De 15 mest almindelige kryptosvindelsformer, du skal være opmærksom på
Wens forvandling, der er præget af hendes højt profilerede shoppingture i luksusbutikker, illustrerer hendes dramatiske livsstilsændring. Hun finansierede denne livsstil med indtægterne fra de hvidvaskede Bitcoin, som udgjorde over 61.000 BTC på tidspunktet for beslaglæggelsen, og som nu er vurderet til over 4 milliarder dollars.
Under domsafsigelsen understregede dommer Sally-Ann Hales forbrydelsens sofistikerede og velorkestrerede karakter.
“Jeg er ikke i tvivl om, at du vidste, hvad du havde med at gøre,” sagde dommeren.
Ikke desto mindre fremstillede Wens forsvar hende som et offer, der blev manipuleret af Zhang. Hun troede, at Zhang var en legitim forretningskvinde inden for smykker, bitcoin og ejendomme.
Denne sag er en del af en større indsats mod hvidvaskning af krypto. For eksempel dømte USA for nylig Roman Sterlingov, grundlægger af kryptomixeren Bitcoin Fog, for lignende lovovertrædelser.
Han risikerer op til 20 års fængsel. Hans virksomhed, som skjulte oprindelsen af ulovligt opnåede Bitcoin, håndterede transaktioner til en værdi af næsten 400 millioner dollars, hovedsageligt til darknet-markeder.
Læs mere her: De 4 bedste Bitcoin-mixere og -tumblere i 2024
Myndighederne har øget deres kontrol med krypto og gjort indgrebet til en del af et globalt initiativ til at regulere det. I 2023 fik digitale betalings- og kryptovirksomheder bøder på i alt næsten 5,8 milliarder dollars for manglende bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Blandt dem fik Binance en bøde på 4,3 milliarder dollars, hvilket understreger de økonomiske og lovgivningsmæssige konsekvenser af kryptovalutaoperationer.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
