Det amerikanske justitsministerium udpeger Forensic Risk Alliance til at overvåge Binance

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har valgt konsulentfirmaet Forensic Risk Alliance (FRA) til at føre tilsyn med Binance.

Det sker, efter at Binance har erklæret sig skyldig i at have overtrådt USA’s regler om hvidvaskning af penge og handelssanktioner.

Hvorfor DOJ valgte FRA frem for Sullivan & Cromwell

Denne udnævnelse stammer fra en aftale, som Binance indgik i november sidste år. Som en del af aftalen gik Binance med til at betale en betydelig bøde på 4,3 milliarder dollars .

Desuden erklærede Binance-grundlæggeren Changpeng Zhao sig skyldig og trådte tilbage som CEO. Derfor dømte retten ham til fire måneders fængsel den 30. april.

Læs mere her: Binance Review 2024: Er det den rigtige kryptobørs for dig?

Som Binances monitor vil FRA’s ansvar være omfattende. De vil få adgang til Binances interne optegnelser, faciliteter og personale for at sikre, at aftalen overholdes. De skal overvåge og rapportere virksomhedens aktiviteter direkte til den amerikanske regering.

FRA blev foretrukket frem for det velkendte Wall Street-advokatfirma Sullivan & Cromwell, som oprindeligt blev anset for at være den sandsynlige kandidat sammen med flere andre topkandidater. Det mistede sin gunst på grund af sin tilknytning til det nu nedlagte FTX.

Kritikere, især dem, der led økonomiske tab i FTX’s kollaps, har peget fingre ad Sullivan & Cromwell for ikke at opdage svindel begået af FTX-medstifteren Sam Bankman-Fried. Derfor udtrykte samfundets medlemmer tilfredshed med beslutningen om at undgå udnævnelsen af Sullivan & Cromwell.

“Efter måneder med bureaukratiske forsinkelser har Binance endelig en monitor, og det korrupte Sullivan & Cromwell blev snydt”, skrev Rho Rider, medlem af kryptosamfundet, på X (Twitter).

På trods af tilbageslaget med justitsministeriet forventes Sullivan & Cromwell at sikre en separat femårig Binance-overvågning for finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network. Denne rolle vil fokusere på at sikre, at Binance overholder kravene om at rapportere mistænkelig aktivitet, en foranstaltning, der stammer fra tidligere beskyldninger fra finansministeriet.

I andre udviklinger har Binance også accepteret at betale en bøde til Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) for at fortsætte sine aktiviteter i landet. Det er en vigtig milepæl i en region, hvor myndighederne håndhæver strenge love mod hvidvaskning af penge (AML).

Læs mere om dette: Krypto-regulering: Hvad er fordelene og ulemperne?

Desuden har Canadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) pålagt Binance en bøde på 4,4 millioner dollars. FINTRAC hævder, at Binance ikke levede op til de canadiske AML-regler, hvilket understreger de løbende lovgivningsmæssige udfordringer i kryptosektoren.