IRS-agent forbinder Tornado Cash’s Roman Storm med Binance-midler og offshore-handler

Føderale anklagere fremlagde beviser, der antyder, at Tornado Cash-grundlægger Roman Storm flyttede millioner gennem Binance og koordinerede med medstiftere for at sende midler og købe offshore ejendom.

IRS-CI Special Agent Stephan George fortalte juryen, at han sporede over $533.000 i USDT fra en Binance-konto, der angiveligt blev kontrolleret af Storm. Sagde han, at midlerne blev flyttet den 9. august 2022 og fordelt på tre wallet-adresser.

Storm angiveligt sendt 2,6 millioner dollars hver til medstiftere

Anklagere fremviste chatlogs mellem Tornado Cash’s stiftertrio: Roman Storm, Roman Semenov og Alexey Pertsev. I en besked skrev Storm:

“Jeg overførte 8 millioner i går.”

En anden besked sagde:

“Jeg sendte jer hver 2,6 millioner.”

Agent George sagde, at disse kommunikationer indikerede Storm havde adgang til midlerne og beslutningskraft over den pågældende wallet.

I en separat besked sagde Storm angiveligt til en kollega:

“Giv hende en opgave med at f**ing åbne forskellige offshore… og købe ejendom.”*

Anklagere læste også en besked fra Semenov, der sagde:

“Jeg vil sende noget TORN senere, for at undgå at blive busted.”

Anklagerne hævdede, at disse beskeder afslørede en hensigt om at skjule transaktioner og drage fordel af Tornado Cash’s drift.

96% af Tornado Cash-brugere benyttede webgrænsefladen

Tidligere på dagen vidnede anklagerens ekspert Philip Werlau fra AnChain.AI, at 96,2% af brugerne tilgik Tornado Cash gennem dens brugergrænseflade (UI), ikke kommandolinjen. 

Han sagde, at Lazarus Group skiftede til kun at bruge CLI efter amerikanske sanktioner blev indført. Werlau sagde, at denne adfærd antydede et bevidst forsøg på at undgå opdagelse.

Under krydsforhør udfordrede Roman Storms forsvar Werlaus konklusioner. Han understregede, at Tornado Cash’s smart contract-pools blev uændrelige i maj 2020, hvilket betyder, at hverken Storm eller DAO’en kunne ændre dem.

Klein præciserede også, at Tornados UI ikke håndterede transaktioner direkte. Indskud og udbetalinger krævede interaktion med Ethereums smart contracts, ikke nogen centraliseret grænseflade.

I mellemtiden præsenterede anklagere en e-mail fra et tidligere vidne, Ms. Lin, adresseret til Tornado Cash’s offentlige indbakke. Dommer Failla advarede juryen om ikke at behandle dens indhold som fakta. 

Inkluderingen af e-mailen kan relatere til forsvarets tidligere udtrykte bekymringer om en fejlsag, selvom der ikke blev indgivet nogen anmodning.

Hvad er det næste i Tornado Cash-retssagen

Anklagerne forventes at afslutte deres sag i morgen tidlig. En separat høring om Chainalysis ekspertvidnesbyrd er stadig under behandling.

Storms forsvar forbereder sig på at præsentere deres side, med fokus på Tornado Cash’s uforanderlighed og Storms manglende kontrol efter implementeringen.