Tyrkiet indførte nye kryptovaluta-regler for at styrke rammerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) i denne uge. De nye regler kræver, at enkeltpersoner verificerer oplysninger for mellemstore til store transaktioner.
Disse regler, som vil blive implementeret i februar 2025, har til formål at forhindre ulovlige finansielle aktiviteter på kryptovalutamarkedet.
Tyrkiets indsats mod hvidvaskning af penge
Under de nye regler skal enkeltpersoner, der udfører kryptovaluta-transaktioner, der overstiger 15.000 tyrkiske lira, eller 425 amerikanske dollars, dele deres identifikationsoplysninger med krypto-tjenesteudbydere.
De nye kryptovaluta-regler afspejler en global tendens mod strengere kontrol med hvidvaskning af penge via krypto. Landets voksende betydning på de globale kryptovalutamarkeder drev også delvist tiltagene.
Den nylige lov omfatter forskellige aspekter af krypto-tjenester. Den kræver brede forpligtelser såsom licenskrav, foranstaltninger til at forhindre markedsmisbrug og etablering af formelle skriftlige kontrakter med kunder.
Udviklingen følger den forestående implementering af Markets in Crypto-Assets (MiCA)-reguleringen i EU. Begge initiativer signalerer en voksende international fokus på at etablere en solid reguleringsramme for kryptovalutasektoren.
Ud over transaktionsgrænsen vil kunder, der bruger wallet-adresser, der ikke tidligere er registreret hos udbyderen, blive underlagt identitetsverifikationsprocedurer. Hvis udbydere ikke kan få tilstrækkelige oplysninger fra afsenderen, kan de klassificere transaktionen som “risikabel” og stoppe den, hvis det er nødvendigt.
“Hvis de sendte meddelelser kontinuerligt indeholder ufuldstændige oplysninger, og disse oplysninger ikke bliver fuldført, når det anmodes om det, skal modtagerens kryptoaktiv-tjenesteudbyder overveje at afvise overførsler fra afsenderens kryptoaktiv-tjenesteudbyder eller begrænse de transaktioner, der foretages med den pågældende kryptoaktiv-tjenesteudbyder eller afslutte forretningsforholdet,” ifølge dokumentationen udstedt af Tyrkiets officielle tidende.
Disse nye regler pålægger en betydelig ansvar på krypto-børser og tjenesteudbydere for at implementere sikre kundeverifikationssystemer.
En udviklende krypto sektor
Det forgangne år oplevede fornyet aktivitet blandt tyrkiske krypto-firmaer, med 47 virksomheder, der ansøgte om driftstilladelser fra Capital Markets Board (CMB) i august. Denne stigning i ansøgninger fulgte indførelsen af nye regler. Markante ansøgere inkluderede fremtrædende børser som Bitfinex, Binance TR, OKX TR og Gate TR.
Den fornyede interesse fra krypto-børser i at opnå tyrkiske licenser stammer fra implementeringen af “Loven om ændringer til kapitalmarkedsloven” den 2. juli. Loven etablerede en reguleringsramme for kryptoaktiv-tjenesteudbydere i Tyrkiet.
Mens Tyrkiet har forbudt brugen af kryptovalutaer til betalinger siden 2021, kan enkeltpersoner stadig købe, holde og handle kryptoaktiver.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
