Garantex, en sanktioneret russisk krypto børs, kan inspirere andre virksomheder til at efterligne dens metoder. En ny rapport beskriver en forbindelse mellem ABCex og AEXbit, som muligvis er en rebranding for at undgå juridiske konsekvenser.
TRM Labs delte denne rapport med BeInCrypto sammen med nogle eksklusive kommentarer fra Ari Redbord, dens Global Head of Policy and Government Affairs. Virksomheden mistænker, at AEXbit og Garantex er direkte forbundet, men der er ingen fast bevis.
Inspirerer Garantex børser?
TRM Labs har været travlt optaget af at analysere kriminalitetstendenser i 2025’s krypto scam supercyklus, og dens nyeste rapport er yderst bekymrende. Specifikt hævder den, at Garantex, en højrisiko krypto børs, har givet nogle værdifulde lektioner i sanktionsevasion til andre ulovlige krypto platforme:
“Garantex’s nedlukning var en skelsættende håndhævelsesaktion, men det viser os også noget vigtigt — ulovlige aktører forsvinder ikke bare, de tilpasser sig. Det vi ser nu, er, at manualen bliver genbrugt: rebranding, klonede interfaces og jurisdiktionel arbitrage,” sagde Redbord til BeInCrypto.
Hvad betyder det præcist? Selvom Garantex stort set gik under jorden efter amerikanske sanktioner og nogle få anholdelser, genstartede børsen under et nyt navn. Grinex, den nye virksomhed, delte mange on-chain transaktioner, kode og andre aktiver med Garantex.
Dette fik eksperter til at tro, at denne virksomhed var en ny hvidvaskningsfront. Transaktioner i A7A5, en rubel-baseret stablecoin fra Kirgisistan, hjalp med at cementere disse forbindelser. TRM Labs er ikke overbevist om, at nye kriminelle børser er direkte involveret med Garantex, men de bruger lignende metoder.
Taktikker spredt mellem ulovlige aktører
Specifikt sporede virksomheden ABCex, en lukket børs, og AEXbit, en potentiel rebranding, som tæt lignede forbindelserne mellem Garantex og Grinex.
Kort efter ABCex kortvarigt lukkede under et DDoS-angreb, åbnede denne erstatningstjeneste med en identisk brugergrænseflade.
TRM Labs mistænker, at AEXbit blev relanceret for at undgå juridiske konsekvenser, ligesom Garantex skabte en efterfølger børs.
ABCex var angiveligt forbundet med ulovligt spil og terrorfinansiering, og TRM Labs fandt ud af, at det har været medudgifter med det “rene” AEXbit. Denne nye virksomhed har også nogle marginale forbindelser til Garantex, men de er mindre sikre.
Kort sagt, det er egentlig ligegyldigt, om denne nye børs er direkte tilknyttet Garantex eller ej. Det vigtige er, at disse taktikker spreder sig blandt ulovlige aktører.
Cybersikkerhedseksperter er allerede bekymrede for, at kriminelle lærer af hinanden mere effektivt end kriminalitetsbekæmpere gør.
I sine afsluttende kommentarer syntes Redbord generelt at dele disse bekymringer.
“For retshåndhævelse og compliance teams understreger dette behovet for at overvåge adfærd og infrastruktur, ikke bare navne,” konkluderede Redbord.
Hvis samfundet skal forhindre hvidvaskning af penge og bekæmpe kriminelle aktører, skal det også lære af disse taktikker.
