USA har for nylig sanktioneret det Cambodja-baserede Huione Group og kaldt det en transnational kriminel organisation. Myndighederne har nu bekræftet, at gruppen hvidvaskede kriminelle midler gennem sydkoreanske kryptovaluta-børser.
Data fra Sydkoreas Financial Supervisory Service (FSS) viser betydelige kapitalbevægelser.
Bithumb behandlede de fleste af de mistænkelige transaktioner
Huiones datterselskab, Huione Guarantee, har gennemført omfattende transaktioner med børser på det koreanske won-marked over de sidste tre år. I alt nåede indskud og udbetalinger i Tether (USDT) op på omkring 15,9 milliarder KRW (12 millioner dollars).
Kontoret for det regerende Folkets Magt Partis lovgiver Lee Yang-soo offentliggjorde FSS-dataene i mandags. Oplysningerne afslører, at Huione Guarantee var dybt involveret i finansielle aktiviteter med koreanske børser.
Desuden mistænker embedsmænd, at midlerne er forbundet med kidnapning, menneskehandel og stemme-phishing-operationer, der i øjeblikket efterforskes i Cambodja.
Bithumb håndterede størstedelen af transaktionerne med omkring 14,6 milliarder KRW, mens Upbit og Korbit stod for henholdsvis 889 millioner KRW og 454 millioner KRW.
I mellemtiden har tidspunktet for disse overførsler vakt bekymring. De falder sammen med en stigning i bedrageri, kidnapning og menneskehandelssager i Cambodja.
Den 18. oktober repatrierede den sydkoreanske regering 64 koreanske statsborgere, der blev arresteret i Cambodja for deltagelse i online bedrageri. Mange blev angiveligt holdt fanget af kinesiske kriminelle syndikater.
Mulige forbindelser til kidnapning og sanktioner
Seneste højprofilerede sager med koreanske ofre for kidnapning, tilbageholdelse og mord har udløst en bredere undersøgelse. Sydkoreanske myndigheder undersøger, om disse hændelser er forbundet med Huione Groups aktiviteter.
Efterforskere bemærkede, at transaktionerne mellem Bithumb og Huione steg i 2024, omkring samme tid som rapporterne om koreanere, der blev lokket til Cambodja under falske jobtilbud og derefter tilbageholdt, steg.
Hvem er Huione Group?
Huione Group præsenterer sig som et legitimt cambodjansk konglomerat. Alligevel er dets datterselskab Huione Guarantee blevet anklaget for at facilitere online bedrageri og hvidvaskning af penge under dække af at tilbyde betalings- og kautionstjenester.
Gruppen tiltrak sig først international opmærksomhed i juli 2024, da blockchain-analysefirmaet Elliptic rapporterede, at Huione Guarantee var en nøgleplatform for kryptovaluta-hvidvaskning.
Oprindeligt lanceret i 2021 som en peer-to-peer markedsplads for biler og fast ejendom, udviklede platformen sig til et stort udvekslingscenter for kinesiske yuan og USDT blandt kriminelle netværk i Sydøstasien. Elliptic anslog, at det behandlede omkring 11 milliarder dollars i ulovlige midler.
Nedslag og amerikanske sanktioner
Den 14. oktober 2025 indførte det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sanktioner mod Huione Group. Handlingen afskar effektivt konglomeratet fra det amerikanske finansielle system.
Finansministeriet nævnte bekræftede forbindelser mellem Huione Group og nordkoreanske cyberkriminalitetsoperationer samt storskalabedragerier med virtuelle aktiver i Sydøstasien.
Myndighederne fortsætter med at spore netværkets finansielle forbindelser, mens efterforskningen udvides på tværs af flere jurisdiktioner.
