En ukrainsk lokalpolitiker står over for strafferetlige anklager for at skjule næsten 5 millioner dollars værd af kryptoaktiver fra økonomiske opgørelser.
Dette er det seneste tilfælde, der viser en betydelig systemisk svaghed i Ukraines anti-korruptionskontrol og hvordan det sporer kryptovalutaerklæringer.
Viceanklaget for at skjule $4,7 millioner i kryptoaktiver
Myndighederne undersøger en officer fra Poltava byråd, der er mistænkt for bevidst at have afgivet falske oplysninger i sine obligatoriske økonomiske opgørelser.
Rapporter indikerer, at viceborgmester Oleksandr Kalutskyi undlod at erklære kryptovalutaer til en værdi af over 200 millioner hryvnia, eller cirka 4,77 millioner dollars. De skjulte aktiver tilhørte angiveligt både Kalutskyi og hans nære slægtninge.
Undladelsen af at erklære kryptovalutaerne strakte sig over tre på hinanden følgende år, fra 2022 til 2024. Selvom Kalutskyi senere indsendte opdaterede økonomiske dokumenter for 2025, der opførte nogle virtuelle aktiver, fastslog undersøgelser fra Ukraines sikkerhedstjeneste og det nationale politi, at disse reviderede data også var upålidelige.
Hvis han bliver dømt, risikerer Kalutskyi op til to års fængsel og muligvis at blive udelukket fra offentlige embeder i op til tre år.
En blind vinkel i finansiel overvågning afsløret
Den strafferetlige undersøgelse af Kalutskyi fremhæver en særlig sårbarhed i Ukraines anti-korruptionsramme.
Sidste måned afslørede Ukraines nationale anti-korruptionsagentur (NAPC), at det ikke fører separate optegnelser eller statistikker for kryptovalutaaktiver opført i erklæringer eller falske kryptoerklæringer.
Offentlige embedsmænd skal opføre digitale aktiver under en sektion for “immaterielle aktiver”. Men NAPC bekræftede, at dets interne systemer i øjeblikket ikke er designet til specifikt at tage højde for denne information.
Fraværet af en dedikeret NAPC krypto-sporingsmekanisme kan gøre det lettere for offentlige embedsmænd at give forkerte oplysninger om ejerskab af digitale aktiver. Kalutskyis sag blev angiveligt afsløret ikke gennem NAPC’s rutinemæssige gennemgangsproces, men af cyberspecialister fra sikkerhedstjenesten og nationale politiefterforskere.
Behovet for at stole på specialiserede retshåndhævelsesenheder til at opspore krypto-relateret korruption antyder, at NACP’s nuværende tilgang til skatteunddragelse har en blind vinkel med hensyn til virtuelle aktiver.
