Den amerikanske anklagemyndighed har indgivet en civil konfiskationssag for at hente cirka 3,4 millioner dollars i Tether (USDT), der forbindes med kryptovalutabedrageri og hvidvask.
Sagen handler om et netværk, hvor svindlere angiveligt brugte forkerte sms’er og krypterede apps som WhatsApp og Telegram til at lokke ofre til en falsk Ethereum (ETH) investeringsmulighed.
Hvorfor det er vigtigt:
- Civil konfiskation gør det muligt for myndigheder at beslaglægge kryptovaluta, selv når gerningsmændene opholder sig i udlandet og er uden for det strafferetlige system.
- Sagen viser, hvordan stablecoins nu er det fortrukne redskab, når bedrageripenge skal vaskes på tværs af grænser.
Detaljerne:
- Bedragerne hævdede angiveligt, at ETH-investeringen var bakket op af fysisk guld, ifølge pressemeddelelsen (læs her).
- Svindlerne gik efter mindst fire ofre i Massachusetts, Utah og South Carolina.
- Myndighederne beslaglagde USDT’en i februar og marts 2025.
- Det er én af flere konfiskationssager, som kontoret har ført for at hente krypto, der er koblet til bedrageri rettet mod borgere i Massachusetts.
Det store billede:
- Ulovlig kryptoaktivitet har ændret sig markant siden 2020. Bitcoin stod dengang for 70 % af de ulovlige transaktioner. Men i 2025 førte stablecoins med 84 %, mens Bitcoins andel faldt til cirka 7 %.
- I februar frøs Tether over 500 millioner dollar i digitale aktiver forbundet med et mistænkt ulovligt netværk for gambling og hvidvask i Tyrkiet.
- De seneste tre år har stablecoin-udstederen ifølge oplysninger frosset omkring 4,2 milliarder dollars i USDT, der forbindes med mistænkt ulovlig aktivitet.
