De amerikanske myndigheder har anklaget den cambodjanske forretningsmand Chen Zhi, formand for Prince Holding Group, for angiveligt at stå bag en af de største bedrageriske kryptovalutaoperationer i historien.
Justitsministeriet beslaglagde over 127.000 bitcoins—værdisat til omkring 15 milliarder dollars—og indførte omfattende sanktioner og indefrysninger af aktiver rettet mod Chens omfattende forretningsnetværk i flere lande.
USA anklager Chen Zhi for global krypto svindel
Føderale anklagere i Brooklyn anklagede Chen Zhi for wire fraud og hvidvaskning af penge i forbindelse med en årelang krypto-investeringssvindel. Det amerikanske justitsministerium sagde, at operationen brugte tvangsarbejde til at udføre “pig butchering” svindel. Disse var bedrageriske krypto-investeringsforslag, der narrede ofre til at overføre digitale aktiver.
Justitsministeriet annoncerede beslaglæggelsen af 127.271 bitcoins, den største krypto-konfiskation i amerikansk historie. De beslaglagte tokens, værdisat til omkring 15 milliarder dollars, blev opbevaret i unhosted wallets. Anklagerne sagde, at Chen og hans samarbejdspartnere kontrollerede dem. Gruppen brugte angiveligt skuffeselskaber, online gambling og crypto mining til at skjule midlernes oprindelse.
Ifølge retsdokumenter blev arbejdere handlet og tilbageholdt i komplekser i Cambodja, hvor de drev tusindvis af falske sociale medieprofiler for at lokke investorer. Anklagerne sagde, at Chen godkendte voldelige håndhævelsesforanstaltninger for at kontrollere disse arbejdere. Et af komplekserne, forbundet med Prince Groups casino-drift, husede omfattende “telefonfarme” brugt til bedrageriske beskedkampagner.
Chen, også kendt som Vincent, er stadig på fri fod. Han risikerer op til 40 års fængsel, hvis han bliver dømt.
finansministeriet sanktionerer Prince Holding Group og fryser aktiver
Det amerikanske finansministerium udpegede Prince Holding Group som en transnational kriminel organisation, med henvisning til dens centrale rolle i globale online-svindel. Denne betegnelse forhindrer effektivt amerikanske enheder i at handle med konglomeratet. Britiske myndigheder frøs også over 172 millioner dollars (£130 millioner) i aktiver forbundet med Chen, inklusive en ejendom i London værdisat til 16 millioner dollars (£12 millioner).
Den amerikanske finansminister Scott Bessent sagde, at transnational krypto svindel “har kostet amerikanere milliarder, ofte udslettende livsopsparinger på få minutter.” Sanktionerne udvides til Prince Groups ejendoms-, finans- og teknologidatterselskaber, da myndighederne sigter mod at forhindre virksomheden i at bruge legitime industrier til at skjule kriminel aktivitet.
Anklagerne sagde, at netværket flyttede ulovlige indtægter gennem flere jurisdiktioner og investerede i luksusvarer, herunder private jetfly, yachts og kunst. Retsdokumenter beskriver Chens inderkreds som en lille gruppe ledere, der overvågede driften i mindst 30 lande. Flere ledere bestak angiveligt udenlandske embedsmænd og faciliterede kryptotransaktioner med henblik på at undgå international kontrol.
Det amerikanske justitsministerium sagde, at det kan bruge de beslaglagte bitcoins til at tilbagebetale ofre, hvilket afventer retsgodkendelse.
Krypto-relaterede bedrageriske aktiviteter i Sydøstasien
Anklageskriftet understreger Sydøstasiens voksende tilstedeværelse i den globale cyberbedrageriøkonomi. De Forenede Nationer anslår, at mere end 100.000 mennesker i Cambodja tvinges til at deltage i svindeloperationer. Lignende kriminelle netværk opererer også i Myanmar, Laos og Filippinerne.
Eksperter siger, at Prince Holding Groups forretningsimperium var afgørende for at skalere disse svindelnumre internationalt.
Jacob Daniel Sims, en forsker i transnational kriminalitet ved Harvard University’s Asia Center, sagde, at den amerikanske handling “ændrer risikoberegningen” for investorer og banker, der handler med cambodjanske eliter. Han tilføjede, at sanktionerne signalerer “et sjældent modtræk mod elite-drevet cyberkriminalitetsøkonomi.”
På trods af anklagerne fortsætter Prince Holding Group med at beskrive sig selv som et af Cambodjas største konglomerater, der driver over 100 ejendoms-, finans- og turismevirksomheder. Cambodjanske embedsmænd har ikke offentligt kommenteret sagen.
Ifølge en undersøgelse fra University of Texas oversteg de globale tab fra “pig butchering” svindel 75 milliarder dollars mellem 2020 og 2024. FBI rapporterede om 5,8 milliarder dollars i krypto-investeringssvindel tab alene i 2024.
Selvom anklageskriftet sandsynligvis ikke vil nedbryde industrien med det samme, markerer det en betydelig optrapning i den internationale håndhævelse mod krypto-aktiveret kriminalitet.
