En amerikansk domstol idømte en mand fem års fængsel for hans ledende rolle i et kryptovaluta Ponzi-svindelnummer på $9,4 millioner.
Han blev også pålagt at betale over $1 million i konfiskation og over $170,000 i erstatning.
Wolf Capital-direktør fundet skyldig
Travis Ford, en 36-årig beboer i Glenpool, Oklahoma, var direktør for Wolf Capital Trading LLC, et kryptovaluta investeringsfirma, der rejste næsten $10 millioner fra omkring 2.800 investorer.
Ifølge det amerikanske justitsministerium brugte Ford 2023 på at anmode om investeringer gennem sin hjemmeside og forskellige online kampagner. Han fremstillede sig som en erfaren handler, der var i stand til at generere daglige afkast på mellem 1% og 2% for investorer.
Under Fords retssag argumenterede anklagerne for, at han til sidst afledte og forbrugte disse midler til privat forbrug og til at støtte sine medskyldige.
I januar erkendte Ford sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse om at begå wire-svindel. Som en del af hans aftale anerkendte han, at han vidste, at de investeringsafkast, han reklamerede for, ikke kunne leveres konsekvent.
Sagen markerer endnu et krypto-relateret Ponzi-svindelnummer, der er kommet frem i overskrifterne i de seneste måneder.
Crypto bedrageri steg globalt
Der har de sidste måneder været flere store krypto Ponzi-sager i overskrifterne verden over.
En lignende sag dukkede op sidste måned, da thailandske myndigheder arresterede den kinesiske statsborger Liang Ai-Bing i Bangkok. Han er anklaget for at hjælpe med at drive FINTOCH-svindelnummeret, der angiveligt stjal mere end $31 millioner fra næsten 100 investorer i Asien. Myndighederne siger, at operationen spænder over flere lande og var afhængig af aggressiv online markedsføring.
I august traf en domstol i New York en anden vigtig afgørelse. Dommerne beordrede EminiFX-grundlægger Eddy Alexandre at tilbagebetale $228 millioner efter at myndighederne fastslog, at hans AI-tema platform var et storstilet bedrageri. Svindlen rettede sig i høj grad mod immigrantmiljøer i USA.
En tredje sag dukkede op nogle uger tidligere i Detroit, da byens myndigheder sagsøgte Florida-baserede RealT for at sælge tokeniserede aktier af boliger, de aldrig ejede. Selskabet rejste omkring $2,72 millioner fra investorer gennem disse tilbud.
Mens Fords domfældelse understreger en hårdere linje fra myndighederne, gør bølgen af nylige sager det klart, at krypto-svindel spreder sig hurtigere, end myndighederne kan følge med.
