Amerikanske politikere ønsker, at myndighederne undersøger Binance for de påståede 1,7 milliarder dollars i overførsler til Iran-relaterede enheder. Bekymringerne opstår på et særligt interessant tidspunkt under stigende geopolitiske spændinger i Mellemøsten. Men Binance har allerede afvist sådanne beskyldninger.
I et brev opfordrede 11 politikere, ledet af senatorerne Chris Van Hollen og Elizabeth Warren, finansminister Scott Bessent og justitsminister Pam Bondi til at igangsætte en formel undersøgelse.
Amerikanske politikere advarer om, at tilsynet med Binance kan være i fare
Senatorerne rejste store bekymringer om styrken af Binancesbeskyttelse mod ulovlig finansiering og overholdelse af sanktioner og hvidvasknings love.
“Disse påstande giver anledning til store bekymringer om, at svage kontroller mod ulovlig finansiering hos Binance fortsat udgør en væsentlig trussel mod den nationale sikkerhed. Vores kontroller er farligt svækkede, hvis enorme beløb kan strømme gennem Binance til terrororganisationer eller personer, som forsøger at undgå sanktioner. Virksomheden kontrollerer verdens største platform for digitale aktiver; det er afgørende, at kriminelle ikke kan drage fordel af dens platform,” skrev politikerne.
Ifølge rapporter nævnt af politikerne har efterforskere fundet mindst to Binance-konti. Disse konti blev brugt til at kanalisere aktiver til enheder relateret til Iran-støttede Houthis og Den Islamiske Revolutionsgarde.
Derudover hævder rapporterne, at iranske statsborgere har haft succes med at få adgang til over 1.500 Binance-konti.
Senatorerne beskrev hændelsen som et tegn på en “bredere forværring” af Binances compliance-funktioner. De advarede om, at disse pengestrømme direkte truer børsens historiske forlig i 2023 med amerikanske myndigheder.
Som led i forliget betalte Binance en bøde på 4,3 milliarder dollars, og grundlæggeren Changpeng Zhao trådte tilbage som direktør. Firmaet indvilligede også i skærpet tilsyn fra en uafhængig compliance-monitor udpeget af justitsministeriet.
Politikerne mener, at de påståede overførsler passer ind i et bredere mønster af risikabel adfærd.
De fremhævede, at Binance lancerede betalingskort i dele af det tidligere Sovjetunionen, hvilket de mener skaber en bagdør for russiske enheder til at undgå internationale sanktioner.
“Set i lyset af disse forhold er vi dybt bekymrede for, at Binance endnu en gang prioriterer profit frem for sine forpligtelser til overholdelse,” argumenterede politikerne.
Ved at kalde situationen en alvorlig national sikkerhedstrussel gav senatorerne Finansministeriet og Justitsministeriet indtil 13. marts 2026 til at fremlægge resultaterne af deres undersøgelser.
Hvis myndighederne fastslår, at Binance har brudt vilkårene for monitorskabet fra 2023, kan børsen risikere katastrofale juridiske og økonomiske konsekvenser.
Binance fremhæver indsats for overholdelse
I et kraftigt modsvar på beskyldningerne forsvarede Binance sine interne kontroller og pegede på et markant fald i ulovlige aktiviteter på platformen.
Ifølge virksomheden faldt dens eksponering relateret til sanktioner med 96,8% over en 18-måneders periode, fra 0,284% i januar 2024 til kun 0,009% i juli 2025.
Virksomheden forbinder denne fremgang med sit “førsteklasses” compliance-program. Den argumenterede, at de seneste rapporter giver et forvrænget billede, som grundlæggende misforstår standardkontrollerne på digitale aktivplatforme.
Binance udtalte, at i de konkrete tilfælde nævnt af medierne handlede selskabet hurtigt, begrænsede risici, lukkede de problematiske konti og arbejdede sammen med politiet.
“Fakta er: Binances compliance-program er effektivt, og det virkede her. Enhver påstand om det modsatte er ganske enkelt forkert,” konkluderede børsen.
