Texas State Securities Board har hurtigt grebet ind og lukket Arkbit Capital og afsløret en bedragerisk krypto-cloud mining-ordning, der snød investorer med falske løfter og manipulerede medier.
Arkbit hævdede fejlagtigt at drive datacentre i Arkansas til cloud mining af kryptovaluta og lokkede investorer med løfter om daglige afkast.
Vildledende praksis afsløret
Financial Examiner Alexis Cantrell opdagede Arkbits bedrageriske praksis. Virksomheden brugte CoinPayments.net til at facilitere transaktioner på trods af platformens begrænsninger for brugere fra USA. Disse konti var knyttet til Paras Khivesara i Hyderabad, Indien.
Arkbit offentliggjorde manipulerede videoer og billeder på de sociale medier for at tiltrække investorer. En video viste fejlagtigt Arkbits CEO, der talte på en kryptovaluta-konference i Austin, Texas. Texas State Securities Board fandt dog ingen beviser for hans tilstedeværelse ved begivenheden.
Læs mere her: Sådan identificerer du et fup-kryptoprojekt
Undersøgelsen afslørede også, at Arkbit brugte stock footage fra en serverfabrik til at vise sit påståede Arkansas-datacenter og sporede videoen af Arkbits hovedkontor til et lejet kontorlokale i Los Angeles. Joe Rotunda, direktør for Enforcement Division, understregede behovet for investorernes årvågenhed.
“Svindlere udvikler sig, og deres metoder bliver mere sofistikerede. Investorer skal udvise sund skepsis, når ukendte enheder tilbyder lukrative investeringsmuligheder,” sagde Rotunda.
Texas State Securities Board har tidligere grebet ind over for svindel med kryptovalutaer. I 2018 udstedte det en nødordre mod flere Utah-baserede personer og virksomheder for uregistrerede investeringer i kryptovaluta-minedrift, der lovede usandsynlige afkast. Bestyrelsen opfordrer offentligheden til grundigt at undersøge enhver investeringsmulighed, især dem, der promoveres på sociale medier.
Læs mere om dette: De 15 mest almindelige kryptosvindel, du skal holde øje med
Arkbits sag er en del af en mere markant tendens med pyramidespil med kryptovaluta i USA. I marts 2024 afslørede SEC et pyramidespil til 300 millioner dollars under dække af CryptoFX, som var rettet mod latinamerikanske investorer. Kort tid efter dømte en jury i New York også to personer, der promoverede det falske kryptomine- og handelssystem IcomTech. Senest er Irina Dilkinska, tidligere chef for jura og compliance i OneCoin-svindelsystemet, blevet idømt fire års fængsel for hvidvaskning af millioner af dollars.
Indgrebet mod Arkbit Capital understreger den vedvarende trussel, som svindel med kryptovalutaer udgør. Denne sag er en skarp påmindelse til investorer om at være forsigtige og foretage grundige undersøgelser, før de forpligter sig til en investering, især dem, der lover høje afkast med minimal risiko.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
