Den populære krypto-efterforsker ZachXBT afslørede sin hypede insiderhandel-undersøgelse, som drejede sig om Axiom, et decentraliseret trading-terminal, der lader brugere handle krypto direkte fra deres egen wallet uden at give afkald på forvaltningen.
Hans mystiske, virale opslag tidligere på ugen udløste mere end $2 millioner i væddemål på Polymarket, da brugere gættede på, hvilken virksomhed han ville afsløre. Axiom havde en chance på 13%, hvilket betød, at brugere der satsede på det, fik betydelige gevinster.
Axiom-medarbejder misbrugte intern adgang til at spore bruger-wallets
ZachXBT’s undersøgelse fokuserer på Broox Bauer, der er senior business development-medarbejder hos Axiom Exchange, og som angiveligt brugte interne værktøjer til at tilgå følsomme brugerdata samt spore private wallets for insiderhandel.
Ifølge de fremlagte oplysninger:
- Broox besøgte angiveligt Axioms interne dashboard for at se private wallet-forbindelser koblet til brugere
- Han kunne tilsyneladende identificere wallets via henvisningskoder, UID eller wallet-linking
- Han delte angiveligt denne information med en lukket gruppe for at identificere profitable trading-muligheder
- Gruppen samlede wallet-lister i Google Sheets for at overvåge og muligvis handle før andre (front-run) handler
Det er væsentligt, fordi privat wallet-tilknytning er ekstremt værdifuld information i meme coin handel, hvor tidlig placering bestemmer gevinsten.
Internt dashboard skal have afsløret meget følsomme brugeroplysninger
En af de mest bekymrende ting er det niveau af intern adgang, medarbejdere tilsyneladende havde.
ZachXBT forklarer, at den interne dashboard gav adgang til:
- Fuldstændige wallet-lister koblet til specifikke brugere
- Transaktionshistorik
- Wallet-kaldenavne
- Forbundne konti
- Wallet-overvågningsaktivitet
- Aktivitetsdata med tidsstempler
Den slags adgang gør det muligt for en insider at overvåge de bedst præsterende handlende i realtid og handle forud for dem.
I den traditionelle finansverden ville brug af ikke-offentlige kundehandelsoplysninger på denne måde helt klart kvalificere som insiderhandel.
Undersøgelsen fremlægger flere former for bevismateriale, herunder private telefonsamtaler.
I optagede samtaler forklarede Broox angiveligt, hvordan man diskret kan slå brugere op. Han beskrev også, hvordan han først kun fulgte 10-20 wallets for ikke at vække opsigt, samt hvordan han hjalp andre med hurtigt at tjene penge via intern adgang.
Disse optagelser er centrale for undersøgelsen.
Optagelserne antyder bredere intern involvering, inklusive Axiom-moderatorer og yderligere medarbejdere i business development.
Det er markant, at ZachXBT blev hyret uafhængigt for at undersøge påstandene. Axio udtalte, at de ikke var klar over situationen, men undersøger den nærmere.
Sagen afslører en væsentlig strukturel risiko på krypto-handelsplatforme.
Centraliserede interne analyseværktøjer kombineret med svag adgangskontrol skaber muligheder for insiderhandel.
Selv non-custodial platforme kan stadig have centraliseret intern viden.
