Binance driver den globale børs under Abu Dhabis tilsynsmyndighed. Emiratisk politi tilbageholdt stadig to af dens ansatte på grund af efterforskning af økonomisk kriminalitet, rapporterede New York Times.
Alle er blevet løsladt. Et tredje medarbejder, som leder virksomhedens afdeling i Dubai, svarede på spørgsmål på en politistation i juli.
Et fodfæste bygget på licenser og statslige midler
Emiraterne er ikke et lille marked for Binance. Det er basen.
Abu Dhabis Financial Services Regulatory Authority tildelte børsen tre licenser den 8. december. Ingen andre kryptobørser havde vundet en global licens under den ordning. Tilladelserne trådte i kraft den 5. januar.
Pengene rækker lige så langt. Den statslige fond MGX investerede 2 milliarder dollars i marts 2025. Der blev betalt i USD1, en stablecoin fra World Liberty Financial – et projekt, som Trump-familien delvist ejer.
Samarbejdet former endda politikken. Binance har henvist til sine licensregler i Abu Dhabi for at forklare, hvorfor virksomheden nu håndterer visse udenlandske politianmodninger anderledes.
Stop i lufthavnen og en nat i tilbageholdelse
To ansatte blev taget til side i emiratiske lufthavne, oplyste personer med kendskab til sagen. En medarbejder på mellemniveau passerede gennem Sharjah i denne måned. Betjente tog ham med til en station og tilbageholdt ham natten over.
Det er uklart, hvad politiet efterforsker. Binance har fortalt det emiratiske styre, at medarbejderne var blevet fanget i svindelsager, der omhandlede kunder. Ingen af dem var knyttet til forbrydelserne, udtalte virksomheden.
Forbindelsen kan være banal. Nogle ansattes navne står på en firmakonto, som Binance har i landet. Kontoen håndterer kundernes indskud og udbetalinger.
“Et lille antal af vores personale blev for nylig bedt om at afgive standardforklaringer til lokale myndigheder som del af rutinemæssige undersøgelser vedrørende tredjeparts pengestrømme… alle, der afgav forklaringer, blev hurtigt renset og løsladt,” sagde en Binance-talsmand, udtalte han til New York Times.
Følg os på X for de seneste nyheder, mens det sker
Et genkendeligt mønster for Binance-ansatte
Myndighederne i Emiraterne fulgte allerede pengestrømme omkring børsen. Dubais Virtual Assets Regulatory Authority gav en bøde til det ulovlige lokale firma Shelbit den 24. juli. Reuters sporede omkring 4 milliarder dollars gennem Shelbit, og cirka 676 millioner dollars nåede Binance.
Binances historik tiltrækker den opmærksomhed. Selskabet erkendte sig skyldig i USA i november 2023 og betalte 4,32 milliarder dollars. Anklagere fandt, at over 898 millioner dollars i handler var gået mellem amerikanske og iranske brugere.
Aftalen placerede en uafhængig compliance-kontrollant over selskabet i tre år. Der er stadig flere måneder tilbage.
Medarbejdere er før blevet ramt af nationale sager. Compliance-chef Tigran Gambaryan tilbragte flere måneder i nigeriansk varetægt i 2024. Pres fra amerikansk diplomatisk side sikrede hans løsladelse.
Tilbageholdelserne har skabt uro blandt personalet. Binance kontaktede emiratiske myndigheder i denne måned for at få hjælp og udtrykte bekymring for medarbejdernes sikkerhed.
Om afhøringerne kun handler om kundesvig, vil vise, hvor meget beskyttelse licenserne rent faktisk giver.
