Mindst $676 millioner i krypto er overført fra en ulovlig børs i Dubai til Binance siden maj 2024, rapporterede Reuters. Efterforskere siger, at børsen, Shelbit, er centrum for et iransk netværk, der omgår sanktioner.
Omkring $540 millioner af det blev overført efter at Dubais tilsynsmyndigheder skred ind mod Shelbit i januar 2025. Binance siger, at de ikke kan matche det tal.
Advarslen der ikke ændrede noget
Rich Sanders er uafhængig blockchain-forsker med fokus på Iran. Udtalte han, at han advarede Binance om Shelbit i oktober 2025.
Pengene blev ved med at strømme. Midler blev overført fra Shelbit til Binance efter advarslen, viser data, som Reuters har gennemgået.
Binance oplyste ikke, hvad de gjorde ved advarslen. Ifølge dem har Shelbit aldrig haft en konto og har aldrig været ramt af sanktioner.
“Når brugere forbundet med Shelbit interagerede med vores platform, fungerede vores compliance-program som det skulle: det undersøgte, frøs de relevante konti og indberettede dem til politiet,” rapporterede Reuters, med henvisning til Binance.
Børsen sagde også, at et uafhængigt analysefirma ikke markerede betalingerne som risikable. Navnet på firmaet blev ikke oplyst.
Det forsvar står over for en kritisk historik. Binance tilstod i november 2023 brud på amerikanske love om hvidvask og sanktioner. De betalte $4,3 milliarder – én af de største bøder i amerikansk erhvervshistorie.
Anklagere fandt også noget specifikt. Binance havde tilladt mere end $898 millioner i handler mellem amerikanske og iranske brugere. De handler fandt sted fra januar 2018 til maj 2022.
Aftalen kom med betingelser. Binance skulle ansætte en uafhængig compliance-overvåger i tre år.
Shelbit blev grundlagt cirka et halvt år inde i den periode. Siden har dens samarbejde med amerikanske myndigheder været omdrejningspunkt i en konflikt.
Ure, et tomt kontor og $4 milliarder
Shelbit har ingen hjemmeside. Offentligheden kan ikke handle på den.
Adressen i Dubai ligger bag en låst dør. Skiltet siger “Velorix Watches Trading LLC.” Det firma ejes af Shelbits grundlægger, Siavash Kayvanpour.
En Reuters-reporter besøgte det lille kontor med tre rum i starten af juli. Indenfor var der 13 slidte ure, en seddeltæller og tre medarbejdere. Ingen af dem kendte Kayvanpour. Urene var ikke til salg.
Efterforskere har alligevel sporet mindst $4 milliarder gennem Shelbit siden maj 2024. Omkring $125 millioner kom direkte fra Irans nationalbank.
Shelbit havde også forbindelse til wallets, som Israel kobler til Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC). En anden modpart var Nobitex, Irans største børs.
Washington sanktionerede Nobitex i juni med regler, der normalt bruges mod finansfolk, der støtter terror. Det amerikanske finansministerium siger, at Nobitex stod for over halvdelen af Irans krypto-indstrømning i 2025. Det hjalp også regimets folk med at få adgang til globale børser.
Shelbit er anklaget for at have samme rolle, bare fra udlandet.
Hvor pengene starter
Pengene starter i gambling. Shelbits største kunder var mere end 2.000 bettingsider på farsi.
Reuters kortlagde det netværk sammen med cybersikkerhedsfirmaet Infoblox. Gambling er ulovligt i Iran og straffes med fængsel og piskeslag. Loven blev opdateret i 2023 til også at gælde online betting.
Siderne kobler stadig til Irans eget betalingssystem. Irans nationalbank har kontrollen over det system.
“Når det gælder gambling, lærte IRGC hurtigt den islamiske republiks mest indbringende lektie: gør noget ulovligt, men kontroller både forbuddet og det sorte marked,” stod der i rapporten, med henvisning til Miad Maleki, tidligere vicedirektør i US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Nu har Dubai reageret. Den 24. juli udsendte den virtuelle finanstilsynsmyndighed (VARA) en meddelelse, hvor de henviser til De Forenede Arabiske Emiraters lovgivning mod hvidvask og terrorfinansiering. De vurderer, at Shelbit truer landets finansielle system.
Myndigheden har tidligere grebet ind på lignende vis. De beordrede KuCoin til at stoppe driften i marts.
Det, ingen har bevist
Et stort spørgsmål står stadig åbent. Reuters kunne ikke klarlægge, hvem i Iran der kontrollerede Shelbit.
De kunne heller ikke sige, hvor de fleste af kryptoen egentlig endte. Blockchain-dataene viste ruten, men ikke hvem der stod bag.
Pres stiger alligevel. Washington lagde allerede pres på Binance om Iran i maj. OFAC-lister har i år udløst frysning af stablecoins på få timer. Finansministeriet siger, at de tager anklagerne mod Shelbit alvorligt.
Binance svarede ikke umiddelbart på BeInCryptos henvendelse om en kommentar.
