Edward Zimbardi står over for føderale anklager om bedrageri via telekommunikation og hvidvask af penge i forbindelse med et påstået $165 millioner stort krypto Ponzi-setup. Fijianske myndigheder udviste den 59-årige mand fra Georgia til USA den 14. august.
Zimbardi mødte op for en føderal dommer i Los Angeles i mandags. Anklagerne ønsker, at han forbliver i US Marshals Service’s forvaring, indtil der er yderligere retsmøder i Nordlige distrikt af Georgia.
Sådan skaffede Ponzi-ordningen angiveligt 165 millioner dollars
Ifølge pressemeddelelsen markedsførte Zimbardi et påstået Ponzi-setup ved navn The Crypto Program fra juni 2022 til august 2023. Det var et investeringsprodukt baseret på reklamepakker. Købere blev lovet en garanteret månedlig gevinst på 25%.
Investorerne indbetalte ved at overføre kryptovaluta til wallets, som Zimbardi i hemmelighed kontrollerede. Over 6.000 investorer sendte mere end 165 millioner dollars til disse wallets.
Men Zimbardi investerede angiveligt mere end 34 millioner dollars i risikable valutahandler og tabte store beløb i stedet for at købe reklamepakker.
Han brugte derefter nye indbetalinger fra senere investorer til at betale de første. Mindst 10 millioner dollars blev brugt på personlige udgifter som at købe et hus til sin søn, dyre biler og underholdsbidrag til sin eks-kone.
“Zimbardi skulle have bedraget tusindvis af personer til at investere i sit ‘Crypto Program’ med falske løfter om enorme gevinster. I stedet brugte han pengene på risikable valutahandler, udbetaling til de første investorer og til sig selv på hus samt dyre biler,” udtalte amerikansk advokat Theodore S. Hertzberg .
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens det sker
Udvisningen fra Fiji afslutter et år på flugt
The Crypto Program brød sammen i august 2023, og investorerne mistede deres penge. Zimbardi tog derefter til Hawaii, Fiji og andre steder.
Han flygtede til Fiji i juli 2025, efter han opdagede FBI’s efterforskning, og opholdt sig der i over et år, ifølge anklagerne. I maj 2026 aflyste han sine planer om at deltage i sin søns bryllup i Virginia, fordi han med rette havde mistanke om, at myndighederne ville forsøge at anholde ham.
En føderal storjury tiltalt ham den 8. juli 2026 for 12 tilfælde af bedrageri via telekommunikation, 12 tilfælde af hvidvask af penge og ét punkt om sammensværgelse om hvidvaskning. Fijianske myndigheder udviste ham den 14. august i samarbejde med FBI og det amerikanske udenrigsministerium.
Sagen kommer midt i amerikanske kryptobedragerier, som vokser kraftigt. FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) registrerede 181.565 kryptorelaterede klager i 2025 med rapporterede tab på over 11,36 milliarder dollars, hvilket er en stigning på 22% i forhold til 2024.
Nu beder FBI Crypto Program’s investorer om at indsende information om deres tab for mulig kompensation. Tiltalen er kun en sigtelse, og Zimbardi regnes som uskyldig, medmindre anklagerne kan bevise skyld under retssagen.
Abonner på vores YouTube-kanal for at se ledere og journalister dele ekspertindsigter
