Den amerikanske statsadvokat for Southern District of New York indgav den 14. september en civil beslaglæggelsessag mod 61 millioner dollars i kryptovaluta knyttet til Binance-konti og sortbørssalg af iransk olie.
Anklagerne påstår, at midlerne blev kanaliseret gennem handelskontoer ejet af Blessed Trust og Hexa Whale, to kinesiske selskaber, før de nåede Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), som er en amerikansk-udpeget terrororganisation.
De samme Iran-forbundne enheder Binance kaldte rene
“Dagens handling viser vores beslutsomhed for at fratage den iranske regering og dens terror-samarbejdspartnere de ulovlige penge, de er afhængige af for at true livet og sikkerheden for borgere i USA og andre steder.”
Stedfortrædende amerikansk statsadvokat Sean Buckley udtalte det i forbindelse med offentliggørelsen af sagen den 14. september.
Sagen nævner de samme to virksomheder, som var i centrum for en undersøgelse i Senatet tidligere i år.
Binance afviste beskyldningerne i marts, hvor Co-direktør Richard Teng kaldte anklagerne “falske og injurierende”.
Binance fastholdt, at ingen midler direkte ramte iranske organisationer. Men mandagens sag fortæller en anden historie.
Anklagerne mener, at et netværk af wallets, kaldet Entity A, flyttede over 1,5 milliarder dollars i ulovlige indtægter fra iransk olie. Netværket sendte penge til tjenester med tilknytning til IRGC og en iransk børs.
Et velkendt mønster for Binance
Det er ikke første gang, at Binance-relaterede konti dukker op i rapporter om Iran-relaterede sanktioner.
Reuters rapporterede, at Shelbit, en Iran-forbundet børs i Dubai som blev idømt bøde, sendte 676 millioner dollars til Binance.
Historisk set erkendte Binance sig skyldig i brud på sanktioner i 2023 og betalte en bøde på 4,3 milliarder dollars.
Justitsministeriets sag nævner ikke Binance som sagsøgt. Derfor er det selve kryptovalutaen, samt Blessed Trusts og Hexa Whales påståede rolle, sagen drejer sig om.
Ubelejligt tidspunkt for et UK-comeback
Sagens indgivelse sker to uger før Binances planlagte licensansøgning i UK åbner for ansøgninger den 30. september.
Børsen søger godkendelse fra Financial Conduct Authority (FCA) under Storbritanniens nye kryptoregler. Processen er baseret på styring og overholdelse af lovgivningsmæssige standarder.
I mellemtiden gør en ny klage om Iran-relateret hvidvask på platformen næppe processen lettere. Binance står dog ikke selv anklaget i sagen.
Hvordan FCA vurderer denne sag op imod Binances ansøgning vil blive tydeligere, når ansøgningsvinduet åbner.
