Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har beslaglagt mere end 700 millioner dollars i krypto og rejst tiltale for sammensværgelse om bedrageri mod to kinesiske statsborgere, der angiveligt stod bag svindelnetværk.
Den amerikanske anklager Jeanine Ferris Pirro, assisterende justitsminister A. Tysen Duva og samarbejdspartnere meddelte de koordinerede indsatser sammen med tiltag fra finans- og udenrigsministeriet, der skal nedbryde Sydøstasiens compound-baserede svindelnetværk.
Scam Center Strike Force går efter Burma-compound og udbredelse i Cambodja
Scam Center Strike Force annoncerede en større indsats mod transnationale kriminelle grupper, der er anklaget for at have stjålet milliarder fra amerikanske ofre.
Huang Xingshan og Jiang Wen Jie stod angiveligt bag driften af Shunda-compounden i Min Let Pan, Burma, fra januar til november 2025. Ifølge pressemeddelelsen kendte man dem også under navnene “Ah Zhe” og “Jiang Nan”.
“Efterforskningen viser, at Huang fungerede som højtstående leder og håndhæver på Shunda og selv deltog i fysisk afstraffelse af trafikkerede medarbejdere. Jiang havde rollen som teamleder og havde direkte opsyn med ansatte, der især gik efter amerikanske ofre,” afslørede myndighederne.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, så snart de sker
Anklagerne oplyser, at en amerikansk borger mistede over 3 millioner dollars til en ansat under Jiangs ledelse. De to tiltalte forsøgte desuden at etablere en anden compound i Cambodja. Efterforskere beslaglagde 503 hjemmesider, der var vært for bedrageriske investeringsplatforme.
Myndighederne overtog også kontrollen med en Telegram-kanal med over 6.000 følgere. På kanalen blev folk rekrutteret til et cambodjansk svindelnummer, der udgav sig for at være myndigheder.
FBI’s vicechef Christopher G. Raia beskrev indsatserne som et hårdt slag mod de kriminelle organisationer, der går efter amerikanske borgere.
“Vi har fjernet over 500 hjemmesider, der blev brugt til at stjæle folks formuer. Og mit kontor arbejder fortsat på at identificere midler stjålet fra ofrene. Nu har vi fået beslaglagt kryptovaluta for mere end 700 millioner dollars, der blev brugt til hvidvask fra amerikanske ofre for svindel. Denne regering står samlet i kampen mod disse svindelnumre, og vi er ikke færdige,” sagde den amerikanske anklager Jeanine Pirro.
Derudover har det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) udpeget Kok An, en cambodjansk senator, der er anklaget for at styre svindel-compounds i hele landet.
Abonner på vores YouTube-kanal og få eksperters perspektiver fra ledere og journalister
