Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har sigtet to mænd i forbindelse med AudiA6, en crypto-vaske-service forbundet med over 389 millioner dollars. Ruslan Tkachuk og Alexander Ledenev blev anholdt i onsdags i Batumi, Georgien.
Hver af de sigtede står overfor ét anklagepunkt om sammensværgelse til hvidvask af penge og ét anklagepunkt om sting-operation pengevask. Den amerikanske anklagemyndighed i Eastern District of Pennsylvania vil forsøge at få dem udleveret.
AudiA6 opkrævede op til 5% for crypto-vaske
Den amerikanske anklager David Metcalf offentliggjorde anklagerne torsdag. I DOJ’s meddelelse beskrives Tkachuk, 37, og Ledenev, 25, som ledende medlemmer af AudiA6-organisationen.
De ukrainske og russiske statsborgere står også bag Dark2Web, det cyberkriminalitetsforum hvor servicen blev markedsført.
En annonce på Dark2Web tilbød at skjule oprindelsen af kunders kryptovaluta, der kunne spores til kriminelle handlinger. Servicen tog gebyrer på op til 5% af det vaskede beløb.
Blockchain-analyse viste, at AudiA6-wallets modtog cirka 10.333 Bitcoin (BTC) siden 2021. Indbetalingerne havde en værdi på omkring 389,7 millioner dollars på transaktionstidspunktet.
Kun 393,39 BTC, svarende til cirka 19,2 millioner dollars, kom direkte fra darknet-markeder, større ransomware-grupper og cyberkriminalitetstjenester.
Det er under 4% af alle indbetalinger. Yderligere midler kom indirekte fra ulovlige kilder, hvilket tyder på at kunderne blandede coins inden de nåede servicen.
International operation demonterer AudiA6-infrastruktur
Indsatsen fulgte parallelle undersøgelser fra Secret Service’s Cyber Investigative Section, IRS’ kriminalafdeling, Europol og Eurojust. Partnere i 10 andre lande støttede aktionen.
Myndighederne gik målrettet efter servere og domæner i USA, Island, Tyskland og Frankrig. Telegram-konti blev blokeret, crypto-aktiver blev frosset og digitale enheder beslaglagt.
Nu viser AudiA6- og Dark2Web-siderne beslaglæggelsesbannere, ligesom ved tidligere nedlukninger af darknet markedspladser.
Samme metode blev benyttet mod en crypto-mixing service i november. Tyske og schweiziske myndigheder beslaglagde tre servere og over 25 millioner euro, oplyste Eurojust.
I mellemtiden har DOJ rejst anklager mod to russere for en vask-operation på 1 milliard dollars og forfulgt en venezuelansk vask-sag for milliarder.
Hver af de sigtede risikerer op til 20 års fængsel, hvis de dømmes, men anklagerne er indtil videre kun påstande.
Anklagen om sting-operation dækker midler, som efterforskere udgav sig for at levere som kriminelle penge, hvilket tyder på at de har været undercover i kontakten med servicen.
Udleveringsprocessen i Georgien vil nu afgøre, hvor hurtigt sagen kan komme for en domstol i Philadelphia.
