Mist en formular, mist dine penge. Det er budskabet fra FTX’s konkurs, og det danner grundlag for den eneste tvist den 19. august.
En dagsorden fra retten, indsendt i mandags, efterlader kun én kundesag foran overdommer Karen B. Owens. Kravstiller Daizhuo Chen ønsker en ny chance for at overholde en verifikationsfrist, han missede.
Hvad mangler på FTX’s konkurs-dagsorden
Chen indgav sin anmodning den 27. marts. Han beder Owens omgøre sin afvisning af, at han kunne færdiggøre sine checks for sent.
Han henviser til de føderale civilretlige regler 59(e) og 60(b)(2). De tillader, at en dommer kan genåbne en afgørelse, hvis nye beviser dukker op. Owens har dog ikke sagt, at der findes sådanne her.
Tidsplanen er stram og veldokumenteret. FTX informerede kunder om at starte verifikationen senest 1. marts 2025 og afslutte senest 1. juni 2025. Begge frister udløb kl. 16:00 ET.
FTX Recovery Trust, den enhed som nu afvikler boet, gjorde indsigelse igen den 16. juli. Den har tidligere kæmpet imod lignende anmodninger.
Chen er ikke alene. D1 Ventures har jagtet $251.000 i USDC og USDT siden december 2022. Trusten siger, at den konto heller aldrig bestod verifikationen.
Den anmodning blev udsat igen uden ny dato. To andre sager blev også udskudt, så de forbliver åbne.
Ernst & Young indleverede en endelig ansøgning om honorarer. Advokaterne indsender ordrer uden mundtlige oplæg, hvilket er endnu et tegn på at boet lukker ned.
Hvorfor en misset KYC-frist kan koste en kreditor alt
Verifikation er adgangsbilletten til betaling. Kravstillere skal overstå know your customer (KYC) tjek, indsende skatteformularer og oprette sig hos BitGo, Kraken eller Payoneer.
Springer du noget over, går pengene videre til andre. Trusten har udtalt, at hundredtusindvis af kunde-krav allerede er kasseret for netop ikke at overholde disse krav.
Forskellen mellem de to grupper er tydelig. Kreditorer, som færdiggjorde papirarbejdet, har fået fuldt udbetalt deres krav, og flere grupper fik endnu mere.
- Forenklede krav, 120% udbetalt
- Amerikanske kunde-krav, 100%
- Almindelige usikrede krav, 100%
- Dotcom kunde-krav, 96%
De summer løber frem til fjerde runde af udbetalinger den 31. marts, hvor ca. 2,2 milliarder dollars blev sendt ud. Omtrent 900 millioner fulgte den 31. juli i den mindste FTX-udbetaling hidtil.
Penge bliver stadig holdt tilbage til omstridte krav. Trusten har bedt om at mindske den reserve med 600 millioner dollars, fra 2,4 milliarder til 1,8 milliarder.
Derfor rækker Owens’ begrundelser længere end Chen. Alle der stadig er udelukket på grund af papirarbejde, vil læse det for at finde en åbning.
Sam Bankman-Fried har ingen rolle i dette. Hans dom og 25-årige fængselsstraf blev stadfæstet i juni. Appel-afgørelsen udkom i august og lukkede hans sag ved Second Circuit.
Høringen starter kl. 9:30 ET på onsdag via Zoom. Owens forventes at træffe afgørelse med det samme. Hendes besvarelse vil vise alle der afleverer for sent, hvor meget spillerum der er tilbage.
