To amerikanske finansreguleringsmyndigheder har sagsøgt Goliath Ventures og direktør Christopher Delgado i denne uge, to måneder efter at han erkendte sig skyldig i samme krypto Ponzi-svindel.
Securities and Exchange Commission (SEC) bemærkede, at denne flerårige operation indsamlede mindst 425 millioner dollars fra mere end 1.300 investorer.
Indblik i den påståede Goliath Ventures-ordning
Goliath tilbød investorer partnerskab om at finansiere kryptovaluta likviditetspuljer, som virksomheden påstod, de administrerede. Selskabet lovede månedlig profitudbetaling på 3% til 10%, ifølge SEC.
Reguleringsmyndigheden hævder, at de anklagede slet ikke investerede pengene, men i stedet betalte de første investorer med midler fra nye investorer.
SEC oplyste, at Delgado tilegnede sig mindst 51 millioner dollars til privat forbrug. Det omfattede køb af boliger, luksusbiler, en yacht samt rejser.
Ifølge klagen ansatte virksomheden også salgsagenter på provision og udsendte falske kontoudtog samt investeringsmålinger. Tiltaget skulle give investorer indtrykket af, at de tjente penge.
Til sidst, i november 2025, kunne Goliath ikke længere hverve investorer hurtigt nok til at dække udbetalingerne, og ordningen brød sammen.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens det sker
To regulatorer handler sideløbende
SEC siger, at operationen hentede mindst 425 millioner dollars fra over 1.300 investorer. CFTC’s klage angiver cirka 1.600 kunder og minimum 397 millioner dollars.
SEC har sigtet begge sagsøgte efter Securities Act og Exchange Act. Delgado indgik en opsplittet forligsaftale. CFTC kræver erstatning, tilbagebetaling, civile bøder samt varigt forbud mod handel og registrering. Formand Michael Selig beskrev handlingen som led i en bredere håndhævelsesindsats.
“Vi vil fortsat resolut bekæmpe bedrageri, misbrug og manipulation på kryptovalutamarkedet, så de skyldige bliver straffet, mens vi udvikler klare retningslinjer, så hæderlige aktører får mulighed for at bygge videre på amerikansk grund,” sagde han.
Delgado havde allerede erkendt sig skyldig i anklager om sammensværgelse til at begå netsvindel, netsvindel og hvidvask. Strafudmålingen er planlagt til den 8. oktober.
Abonnér på vores YouTube-kanal og få ekspertindsigter fra ledere og journalister
