Investorer har indgivet et føderalt gruppesøgsmål mod JPMorgan Chase og hævder, at banken behandlede 253 millioner dollars i mistænkelige overførsler, der var knyttet til det Florida-baserede Goliath Ventures’ Ponzi-ordning på 328 millioner dollars.
Goliath Ventures, tidligere Gen-Z Venture Firm, lovede investorer månedlige afkast på omkring 4 % (~48 % årligt) fra påståede Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og USD Coin (USDC) likviditetspuljer, som dog ikke gav reelle gevinster.
Hvorfor det er vigtigt:
- Direktør Christopher Alexander Delgado blev anholdt den 24. februar 2026 for bedrageri og hvidvask, og ifølge anklagemyndigheden blev mere end 2.000 investorer snydt mellem 2023 og 2026.
- Ofrene står over for dårlig chance for at få værdierne tilbage, da beslaglagte midler blev brugt på luksusejendomme, eksotiske biler og private jetfly før sammenbruddet
- Søgsmålet tester, om banker kan pålægges civilt ansvar for manglende overholdelse af Anti-Money Laundering (AML), når svindel sker gennem deres konti
- Investorer, der overførte pensionsmidler til Goliaths JPMorgan-konti, antog, at bankens Know Your Customer (KYC) kontrol gav en form for beskyttelse
Detaljer:
- Steele mod JPMorgan Chase Bank, N.A. (Sag nr. 3:26-cv-02067) blev anlagt den 10. marts 2026 ved den nordlige domstol i Californien
- I stævningen påstås, at 253 millioner dollars blev flyttet gennem Goliaths Chase-konti i cirkulære overførsler uden legitimt formål
- Investorernes midler blev sendt fra JPMorgan konti til Coinbase wallets og brugt til udbetalinger til tidligere investorer
- Delgado risikerer op til 30 års fængsel ved dom; værdierne er indefrosset under en domstolsudpeget kurator
Det store billede:
- Den amerikanske justitsministeriets straffesag nævner JPMorgan-konti som central infrastruktur i et svindelnummer, der fungerede i mere end to år uden at blive opdaget
- Større kryptosvindel sker i stigende grad gennem store amerikanske banker, før det når børserne, hvilket sætter AML-krav under regulatorisk fokus
- Parallelle sager mod Goliaths tidligere advokatfirma Alston & Bird viser et bredere forsøg på at gøre professionelle medvirkende ansvarlige
