Det amerikanske justitsministerium (DOJ) advarede angiveligt anklagere om at forvente mindre samarbejde fra Binance i kryptovaluta-undersøgelser, ifølge The Information.
Det interne memo antyder, at efterforskere kan møde strengere juridiske krav, når de forsøger at iværksætte indefrysning af konti og beslaglæggelse af aktiver. Binance har dog kraftigt afvist at have ændret sine retningslinjer for samarbejde med myndighederne.
“Der har ikke været, og vil ikke være, nogen ændringer i Binances samarbejde med amerikanske myndigheder. Det modsatte er faktisk sandt – vi undersøger løbende måder at styrke vores samarbejde på. Binance vil fortsætte samarbejdet med amerikansk politi om deres efterforskninger som normalt. Enhver antydning af, at Binance har nedsat eller er ved at nedsætte samarbejdet med myndighederne, er forkert”, udtalte en Binance-talsperson eksklusivt til BeInCrypto.
DOJ-memo varsler sværere proces for krypto-undersøgelser
Ifølge en artikel på The Information sendte DOJ et internt memo ud, der advarede advokater, som arbejder med sager om digitale aktiver, om at Binance ikke længere ville tilbyde såkaldte “courtesy freezes” fra og med 8. juni.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens de sker
Courtesy freezes er frivillige, midlertidige kontobegrænsninger, som børser kan indføre på anmodning fra myndigheder eller ofre, mens de venter på formel juridisk dokumentation.
I memoet står der angiveligt, at Binance fremover vil kræve anvendelse af Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT’er) eller andre formelle juridiske procedurer, før de vil efterkomme anmodninger om indefrysning af konti eller beslaglæggelse af krypto.
En sådan ændring kan betydeligt forsinke globale undersøgelser, da MLAT-processer ofte kræver koordinering mellem flere regeringer og kan tage uger eller måneder at gennemføre.
Binance afviser ændringer i samarbejdspolitikker
Men Binance afviste rapporten og sagde, at de ikke har gennemført ændringer i deres samarbejde med amerikanske myndigheder.
Børsen oplyste ifølge rapporten, at man fortsat besvarer legitime anmodninger gennem det etablerede Law Enforcement Request System og fortsat lever op til gældende juridiske krav.
Afvisningen kommer, mens Binance fortsat er under markant regulatorisk bevågenhed efter det historiske forlig på 4,3 milliarder dollars med amerikanske myndigheder i 2023, som indebar skærpede compliance-krav og uafhængig overvågning.
Hvorfor rapporten er vigtig
Selv hvis Binance bevarer nuværende praksis, understreger det rapporterede DOJ-memo en stigende følsomhed overfor, hvordan centraliserede børser arbejder sammen med globale myndigheder.
For efterforskere kan manglen på uformelle indefrysninger gøre det sværere hurtigt at sikre stjålen eller ulovlig krypto, før midlerne flyttes på tværs af blockchains eller landegrænser.
Om den rapporterede ændring af politik bliver til noget, er endnu uklart – især efter Binances offentlige afvisning.
Ændringer i samarbejdet mellem børser og myndigheder kan påvirke fremtidige krypto-undersøgelser, regulering og standarder for compliance i branchen for digitale aktiver.
