En føderal domstol i Seattle idømte Geoffrey Auyeung 5 års fængsel i tirsdags for sammensværgelse om at begå hvidvask af penge.
Den 47-årige mand fra Newcastle, Washington, hjalp udenlandske svindlere med at flytte penge fra ofre via et falsk olie- og gas-escrow system.
Indblik i kryptohvidvaskningen
Ifølge anklagerne oprettede Auyeung mindst 9 selskaber for at modtage penge fra investorer. Hans medkonspiratorer fortalte ofrene, at de købte opbevaringsplads til olietanke i Rotterdam eller Houston, hvor overskuddet ville komme fra udlejning af tankene.
Når indbetalingerne først var kommet ind på Auyeungs konti, sendte han pengene til udlandet eller vekslede dem til krypto, herunder Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), og Ethereum (ETH), via Gemini, BitStamp, og Coinbase.
En stor del af denne krypto blev derefter sendt til Binance-konti, styret af personer i Nigeria og Rusland. Ofrene hørte aldrig mere om deres investering, og bagmændene blev tavse.
Pressemeddelelsen afslørede, at Auyeung åbnede mindst 81 bankkonti hos 24 pengeinstitutter samt 19 konti fordelt på 8 kryptobørser. Fra juni 2022 til juli 2024 modtog disse konti $97,1 millioner via tredjepartsoverførsler.
Alle indbetalingerne blev markeret af myndighederne som udbytte af bedrageri. Den amerikanske distriktsdommer John C. Coughenour sagde, at han med strafudmålingen tog højde for omfanget af forbrydelsen.
“Omfanget og størrelsen af svindlen. Tiltalte havde alle grunde til at vide, at der var noget galt her… selv efter tiltalen tog han stadig imod penge,” udtalte Coughenour.
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens de sker
Provisionerne fortsatte efter tiltalen
Auyeung tjente over $4 millioner i provision ved at skjule udbyttet fra forbrydelsen. Ifølge retsdokumenterne forlangte han endda højere gebyrer, da han blev mere klar over bedrageriet.
Hans anholdelse i august 2024 stoppede ham ikke. Frem til december 2025 fik han yderligere $400.000 ved at lade indbetalingerne gå ind på bankkonti i sin kones navn.
“Auyeung brugte 16 måneder på i hemmelighed stadig at kommunikere med sine medskyldige og fortsætte med at modtage sine ulovlige gebyrer ved at få pengene sat ind på sin kones bankkonti. Han udviste total respektløshed over for loven,” bemærkede First Assistant US Attorney Floyd.
Auyeung mister cirka $2,3 millioner, som er beslaglagt fra hans konti og hjem, en Audi SQ8 og vil ikke modsætte sig civil konfiskation af $7,1 millioner i Bitcoin og andre kryptovalutaer, der opbevares i wallets. Myndighederne har anmodet om $24,7 millioner i erstatning, som nu behandles af en dommer.
Tilmeld dig vores YouTube-kanal for at se ledere og journalister give ekspertindsigt
