Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har optrappet sin indsats mod international hvidvaskning af penge. Myndighederne har tiltalt Maximilien de Hoop Cartier, som angiveligt har forbindelse til Cartier-familien, for at have hvidvasket narkopenge gennem kryptovaluta.
Samtidig har Alexander Vinnik, operatør af kryptobørsen BTC-e, erklæret sig skyldig i at have hvidvasket over 9 milliarder dollars. Denne indsats viser justitsministeriets intensiverede indsats mod økonomisk kriminalitet, der involverer digitale valutaer.
Cartier-arving indblandet i sammensværgelse om hvidvaskning af flere millioner dollars
Den 2. maj anklagede justitsministeriet Maximilien de Hoop Cartier sammen med fem colombianske statsborgere for deres involvering i hvidvaskning af udbytte fra narkotikahandel mellem USA og Colombia ved hjælp af kryptovaluta. Maximilien hævder at nedstamme fra den prestigefyldte Cartier-familie og blev arresteret i Miami. Han står nu over for en række alvorlige anklager.
Embedsmændene anklager ham for at konspirere om at begå hvidvaskning af penge og deltage i hvidvaskningsaktiviteter, og hver anklage har en potentiel fængselsstraf på 20 år. Cartier står også over for en anklage om banksvindel, som kan resultere i op til 30 års fængsel.
Læs mere her: Krypto-regulering: Hvad er fordelene og ulemperne?
Derudover anklagede myndighederne ham for at have gennemført en monetær transaktion på ejendom, der stammer fra specifikke ulovlige aktiviteter, hvilket kan resultere i en mulig straf på ti år. Endelig anklagede justitsministeriet også Cartier for at drive en pengeoverførselsvirksomhed uden licens, hvilket kan føre til fem års fængsel.
Cartier konverterede angiveligt indtægterne fra narkotikahandel til stablecoin Tether og derefter til amerikanske dollars. Han brugte et netværk af skuffeselskaber og bankkonti i USA til disse uautoriserede transaktioner. Denne ordning involverede drift af en ulicenseret over-the-counter kryptovalutaudveksling.
Den amerikanske statsadvokat Damian Williams udtrykte sine tanker om sagen. Han roste politiets og anklagemyndighedens utrættelige arbejde med at tackle hvidvaskning af penge og narkotikahandel i Cartiers sag.
“Cartier påstås desuden at have begået en række økonomiske lovovertrædelser, mens han arbejdede med dette hvidvaskningsnetværk, der resulterede i ulovlige transaktioner til en værdi af flere hundrede millioner dollars. Jeg roser indsatsen fra vores retshåndhævende partnere og karriereanklagerne fra dette kontor, som arbejder utrætteligt for at efterforske og forstyrre disse netværk for hvidvaskning af penge og narkotikahandel. Vi vil fortsætte med ubarmhjertigt at beskytte det amerikanske finansielle system mod udnyttelse,” sagde Williams.
Ud over Cartier står flere colombianske statsborgere over for alvorlige anklager i denne sag. Justitsministeriet anklager Leonardo de Jesus Zuluaga Duque for at konspirere om hvidvaskning af penge og for at importere over fem kg kokain til USA. Disse lovovertrædelser kan resultere i en livstidsdom.
På samme måde er Alexander Areiza Ceballos og Adrian Fernando Areiza Ceballos anklaget for at have konspireret om at importere over fem kilo kokain til USA. Denne anklage har en obligatorisk minimumsstraf på 10 år og kan føre til livsvarigt fængsel.
Myndighederne har også inddraget Erica Milena Lopez Ortiz og Felipe Estrada Echeverry. De er hver især anklaget for at konspirere om at begå hvidvaskning af penge, en forbrydelse, der har en strafferamme på op til 20 års fængsel.
BTC-e-børsoperatør erklærer sig skyldig
Efter Cartiers historie er der sket en anden vigtig udvikling, som viser, hvor kompliceret global hvidvaskning af penge er. Den 3. maj meddelte DOJ’s embedsmænd, at Alexander Vinnik, som var tilknyttet BTC-e, havde tilstået sin involvering i en betydelig hvidvaskningsoperation.
BTC-e var engang en bemærkelsesværdig aktør i kryptobørsindustrien. DOJ påpegede, at BTC-e behandlede over 9 milliarder dollars i transaktioner. Desuden fungerede den som et finansielt knudepunkt for cyberkriminelle, lige fra ransomware-profitører til narkotikahandlere.
Derudover overholdt BTC-e ikke de amerikanske reguleringsstandarder, herunder krav til hvidvaskning af penge og kundeidentifikation. Denne mangel gjorde det til en foretrukken platform til anonymisering af ulovligt udbytte.
I drøftelsen af Vinniks sag understregede vicegeneraladvokat Lisa Monaco den internationale indsats, der kræves for at tackle så komplekse operationer. Hun understregede også det globale samarbejde, der er nødvendigt for at afvikle sofistikerede ordninger.
“Denne tilståelse afspejler ministeriets løbende forpligtelse til at bruge alle værktøjer til at bekæmpe hvidvaskning af penge, overvåge kryptomarkeder og inddrive erstatning til ofre”, tilføjede Monaco.
Meddelelsen kom efter en rapport fra BeInCrypto, som beskrev de anklager, som justitsministeriet havde rejst mod Aliaksandr Klimenka, der er statsborger i Hviderusland og Cypern. Embedsmændene hævdede, at han var involveret i en kompliceret hvidvaskningsordning gennem BTC-e. Et anklageskrift i februar beskrev, at Klimenka sammen med Vinnik administrerede BTC-e fra 2011 til lukningen i juli 2017.
Læs mere her: Sådan vælger du den rigtige kryptobørs
De seneste tiltag mod Cartier og Vinnik viser justitsministeriets urokkelige engagement. Denne indsats har til formål at beskytte det amerikanske finansielle system mod udnyttelse af internationale hvidvaskere på højt niveau.
Faktisk forbindes kryptovaluta ofte med hvidvaskning af penge af myndigheder verden over. Ny forskning fra Chainalysis i 2023 viser dog et bemærkelsesværdigt fald i ulovlige kryptovaluta-transaktioner. Ulovlige adresser sendte 22,2 milliarder dollars til tjenester, et fald fra 31,5 milliarder dollars i 2022.
I modsætning til opfattelsen af, at kryptovalutaer primært bruges til hvidvaskning af penge, fremhæver det amerikanske finansministeriums rapport, at kriminelle organisationer foretrækker traditionelle kontanttransaktioner til sådanne aktiviteter. Dette resultat indikerer en lavere risiko forbundet med kryptovaluta i forbindelse med hvidvaskning af penge sammenlignet med konventionelle metoder.
Trusted
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
