Richard Teng, Binances direktør, udtalte på tirsdag, at en amerikansk inddragelsessag om iranske oliepengene ikke er rettet mod børsen og ikke anklager den for nogen forseelser.
Anklagere i Manhattan indledte sagen i mandags og kræver cirka 61 millioner dollars i kryptovaluta, som de mener stammer fra sortbørssalg af iransk råolie under sanktioner.
Hvad DOJ’s klage påstår
Justitsministeriet (DOJ) oplyser, at to kinesiske virksomheder, Blessed Trust og Hexa Whale, brugte handelskonti på Binance til at hvidvaske olieindtægterne. BeInCrypto rapporterede om inddragelsessagen i mandags.
Blessed Trust fremstiller sig som en formueforvalter, mens Hexa Whale optræder som råvarehandler. Anklagerne fortæller, at en gruppe wallets kaldet Entity A flyttede over 1,5 milliarder dollars i iranske oliepenge.
Nogle midler nåede Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), en militær gren som USA klassificerer som en terrororganisation, fremgår det af sagen.
Souschef for USA’s anklagemyndighed Sean Buckley annoncerede sagen. Binance er ikke nævnt som sagsøgt, og en civil inddragelsessag er en påstand, som først er bevist, når en domstol træffer afgørelse.
Hvad Binance udtalte
Teng udtalte, at Binance har nul tolerance over for overtrædelser af sanktioner og ikke tillader transaktioner med sanktionerede personer.
Udtalte han, at børsen har samarbejdet med myndighederne siden sagen først blev rejst for flere måneder siden, og at de fryser konti, hvis de finder tegn på ulovlig finansiering.
“Hvis du forsøger at bruge vores branche til at undgå loven, vil vi finde dig, fryse dig ude og overgive dig til myndighederne,” sagde Teng i et opslag.
I marts kaldte Teng amerikanske senatsanklager om iransk hvidvaskning usande og injurierende. Børsen erkendte overtrædelser af amerikanske sanktioner i 2023 og betalte en bøde på 4,3 milliarder dollar.
Sagen ligger ved den sydlige distriktsdomstol i New York, hvor en dommer skal afgøre, om pengene kan inddrages.
